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  • “公司微信群”里 老板让转账近49万

    2016-09-08 15:34:47 | 来源

      昨日,沧州渤海新区公安分局公布一起电信诈骗案件,一家企业的会计在微信上被冒充老板的骗子骗走近49万元,警方经过一个多月的艰苦侦查,3名涉案人员在南宁落网,并于8月29日被押解回渤海新区。目前,3名涉案嫌疑人已被依法刑拘,案件深挖取证工作正在进行中。

      7月18日19时许,渤海新区公安分局110指挥中心接到渤海新区临港化工园区某企业会计冯某报案:有人在手机微信上冒充冯某公司领导,以转账 的方式诈骗公司现金489593元。据冯某回忆,7月中旬,企业邮箱先后收到“老板”从不同邮箱发来的电子邮件,要求整理发送全体员工的通讯录。由于老板 常年不在公司,冯某没有怀疑,按要求回复了邮件。7月18日,冯某突然被拉进一个以公司名称命名的微信群, 群里有“老板”、股东,还有公司高层等,基本都是用的本人照片做头像。随后,“老板”向冯某了解企业当天入账情况,告诉冯某有一笔合同款项进账,并发来一 个银行转账的截图,共计489593元。几分钟后,公司的股东提出合同还需要重新协商,“老板”让冯某将之前的款项先退回。当日16时许,会计冯某按照打 款账号退款未果,将钱打入“老板”提供的另一个账户。当晚,冯某打电话向公司老板核实,这才得知遭遇了电信诈骗,立即报了案。\

      专案组了解案情后,第一时间与银行方面取得联系,但是被骗资金早已被犯罪分子全数转移。次日一早,警方确定会计冯某汇款账户在浙江温州开户后, 民警立即赶赴温州,对涉案账户展开调查,发现涉案资金已被转移到广西南宁一个私人账户,当即又马不停蹄赶往南宁。通过一番调查,民警得知转移到私人账户上 的涉案资金又被分别存入南宁和广东深圳的27个不同银行的账户中。在银行方面的配合下,办案民警冻结了27个账户中没能及时转移的12万余元被骗资金。专 案组民警进一步调取了在南宁当地银行ATM机取款的部分监控视频,锁定涉案嫌疑人马强(化名、南宁籍)。

      根据银联提供的取款、消费信息,专案组民警先后在南宁、深圳调取100余处监控视频,最终又将另外两名涉案嫌疑人高宁(化名)、马健(化名)锁定。8月25日、26日,涉案嫌疑人高宁、马健、马强在南宁先后落网。目前案件正在进一步审理中。


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